每經(jīng)編輯｜段煉    

正義網(wǎng)8月5日披露了一起公職人員劉某詐騙案。

“以幫忙代辦社保等為名行詐騙之實的違法犯罪行為，不僅給老年群體帶來巨大財產(chǎn)損失，還嚴重損害其身心健康，我們必須對此進行嚴厲打擊，高質(zhì)效辦好涉養(yǎng)老、社保詐騙案，保障老年人合法權(quán)益。”7月22日，四川省渠縣檢察院召開專題討論會，以此前辦理的劉某詐騙案為例展開交流討論，總結(jié)辦案經(jīng)驗，并就辦理該類詐騙案件在證據(jù)把握、中間人責任、詐騙金額認定等方面達成共識。

公職人員劉某因沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博，負債高達上百萬元。為償還賭債，她以代辦社保方式實施詐騙，為達目的，還找人冒充政府工作人員，利用真實行政場所實施“沉浸式”詐騙，受騙人員19名，涉案金額199.2萬元。

經(jīng)渠縣檢察院提起公訴，法院于2024年7月23日作出判決，以詐騙罪判處劉某有期徒刑十二年六個月，并處罰金20萬元。今年5月12日，同案犯李某被以詐騙罪判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金1萬元。

圖片來源：視覺中國（圖文無關(guān)）

為行騙讓情人在局長辦公室里演“局長”

“內(nèi)部特殊工種提前退休，45歲就可以退休領(lǐng)‘養(yǎng)老金’，每個月領(lǐng)2000元，就10個名額?！?023年12月中旬，熊某得知親戚委托劉某辦理社保，并一次性補領(lǐng)了四個月“養(yǎng)老金”，怦然心動。他明知弟弟、弟妹不符合辦理條件，仍委托劉某辦理養(yǎng)老保險，并轉(zhuǎn)賬4萬元作為定金。然而，轉(zhuǎn)賬后的第二天，親戚給熊某打來電話，說自己收到的“養(yǎng)老金”都是私人轉(zhuǎn)賬，大家都被劉某騙了。

2023年4月，因參與網(wǎng)絡(luò)賭博，劉某欠下了上百萬元的網(wǎng)貸及高利貸。劉某原系某鎮(zhèn)政府從事計劃生育工作人員，身邊有人向其咨詢養(yǎng)老保險辦理事宜，急于還債的劉某便動起了歪心思，宣稱自己有人脈關(guān)系，能幫忙辦理。

為打消被害人疑慮，劉某在收到錢款后，會給對方出具借條，并承諾辦不成包退錢，甚至還偽造了紅頭文件、票據(jù)、社保到賬記錄，這不僅讓被害人放松警惕，還成為熟人親朋之間口口相傳“能辦成”的證據(jù)。此后，陸續(xù)有人主動找到劉某請求幫忙，有多人因?qū)⒛承湃斡屑?，主動牽線搭橋為其介紹“業(yè)務(wù)”。

“我以為坐在局長辦公室里的應該就是局長?！北缓θ死啄郴貞浾f，出于謹慎，他在請劉某辦理“業(yè)務(wù)”過程中，提出只有見到某局領(lǐng)導才能放心交錢，沒想到劉某一口答應。

劉某打聽到某局領(lǐng)導周二上午開會、辦公室一般不鎖門等信息后，安排情人李某提前潛入局長辦公室扮演“局長”，劉某再以訪客身份帶著雷某進去見“局長”。見到“局長”后，雷某立即交付了定金，后又請劉某帶其再次會見“局長”幫助妻子辦理社保，結(jié)果先后被劉某騙走19萬余元。

劉某收到錢款后，并沒有為被害人辦理社保，而是用于個人消費和償還賭債。2024年初，多名被害人發(fā)現(xiàn)自己的退休金辦理事宜毫無進展，且聯(lián)系不上劉某，才意識到被騙并報案。

有借條，是詐騙還是借貸

2024年1月30日，公安機關(guān)偵查終結(jié)后，以劉某涉嫌詐騙罪將該案移送至渠縣檢察院審查逮捕。劉某到案后，以向8名被害人出具了“借條”為由，辯稱是正常的民間借貸關(guān)系，僅承認騙取7人90萬元。

“正常出具借條會明確寫明借款金額、何時歸還等關(guān)鍵信息，可劉某出具的借條，僅僅載明收到某人多少錢，不符合借條的通常寫法。”辦案檢察官繼續(xù)核查發(fā)現(xiàn)，劉某聲稱的借款用途與查證事實不符，有的資金還被直接轉(zhuǎn)入網(wǎng)絡(luò)賭博賬戶，這進一步佐證了劉某出具借條并非出于正常的民間借貸目的。

綜合各項證據(jù)研判，檢察官認為，劉某出具借條收取資金的行為涉嫌詐騙罪，總計詐騙15人181萬余元。

2024年2月6日，檢察機關(guān)以涉嫌詐騙罪批準逮捕劉某。同年4月3日，公安機關(guān)將劉某移送審查起訴。在審查中，劉某銀行卡中的幾筆轉(zhuǎn)賬記錄引起了辦案檢察官的注意。經(jīng)進一步調(diào)查，檢察官發(fā)現(xiàn)田某、徐某等4人因尚未察覺被騙而未報案，經(jīng)引導公安機關(guān)偵查人員補充偵查，查明劉某總涉案金額為199.2萬元。

2024年7月，渠縣法院以詐騙罪判處劉某有期徒刑十二年六個月，并處罰金20萬元。同年8月，劉某被開除黨籍、開除公職。同案犯李某于2024年10月被移送審查起訴，因系初犯、偶犯，主動到案如實供述罪行，積極退贓取得諒解，于今年5月被法院作出前述判決。

堵漏洞，系統(tǒng)破解農(nóng)村老人防騙難題

“該案暴露出農(nóng)村養(yǎng)老治理短板，一是基層社保政策執(zhí)行存在‘末端梗阻’，部分老人過度依賴熟人代辦；二是反詐宣傳實效不足，傳統(tǒng)‘擺攤式’講解難以應對騙術(shù)升級?！鼻h檢察院黨組副書記、副檢察長姜世華表示。

經(jīng)復盤研判，該院牽頭建立涉老詐騙案件數(shù)據(jù)共享機制，定期向監(jiān)管部門推送風險研判報告，推動形成“個案預警—類案監(jiān)督—行業(yè)治理”的良性治理閉環(huán)，建立長效機制。5月21日，該院聯(lián)合民政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府等部門開展“銀齡守護”專項行動，采取“案例巡展+情景模擬+方言講解”宣傳模式，在20余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展靶向普法，重點揭露身份偽裝型、熟人作案型等詐騙套路。

針對該案反映出的部分行政場所安全監(jiān)管缺位、未建立規(guī)范的訪客管理制度等問題，6月2日，該院向相關(guān)部門發(fā)出檢察建議，有效填補行政場所管理漏洞。

“凡涉及社保、補貼等業(yè)務(wù)，務(wù)必通過政務(wù)服務(wù)窗口、政府官網(wǎng)、12345熱線等官方渠道咨詢，守好養(yǎng)老錢，要信制度，不信‘走捷徑’?！?月17日，在普法巡展活動中，檢察官向群眾釋法說理。

編輯|段煉 杜恒峰

校對|何小桃

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